伊菲股份:2016年度股东大会通知公告_伊菲股份(831161)股吧

公报日期:2017-04-24

可转让证券信号:831161 可转让证券缩写词:伊菲股份 节目主持人中间人:西方强烈的可转让证券

辽宁IFI科学技术股份有限公司

合股大会布告2016

公司和董事会会员资格许诺A的真理。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或严重的思念,随着其使满足的真理。、诚实和完整性承当人事栏和协同法律责任。。

一、降神会基本处境

(一)合股大会届次

这次降神会是2016年度合股大会。。

(二)会议叫进来人

合股大会的会议叫进来人是董事会。。

(三)降神会的正确、合规性

合股大会由董事会叫进来。,进展获次要的十七届委员会居于首位地届降神会经过。,满足了要件的审批复核。;降神会布告应公报。,契合美国道路细则的布告浇铸。像这样,集合这次大会契合关系到法律条例。、行政规章、规则、正态化证明和道路的规则。

(四)降神会日期和时期

开端时期:2017年5月16日午前9:30

完毕时期:2017年5月16日午前11:30

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(五)降神会叫进来方法

降神会即席集合。。

(六)致力于的

1。股份登记签到日保持不变股份的合股。

合股登记签到日为2017年5月10日。,股权证券登记签到日

午收盘时在柴纳结算登记签到在册的公司全部地合股均有权列席合股大会(在股权登记签到日补进可转让证券的围攻者收入额此权力,在股权证券登记签到日排水渠可转让证券的围攻者厌恶就是这样R。,合股可以付托代理人以书面浇铸致力于降神会。、致力于由舆论决定,合股代表不得变得公司的合股。。

2。导演徐滔、李立袁、李季、王雪、张玉梅、张尊武有6人事栏。,

西科博公司掌管、常彦杰、宁晓雨有3人事栏。,公司首座财务官王金丹

特等掌管列席降神会。董事会secretary 秘书李立袁为传达宣布参加竞选事务负责人。

3.本公司索取的专门律师为北京市君致专门黑色豪门企业专门律师。

(七)网站:Hulud东岱河新区雁山路二色性的

号辽宁IFI科学技术股份有限公司办公楼降神会室。

二、降神会细想

1、《发生着的公司2016年度董事会加工语句的可取之处》;

2、2016年度中西部及东部各州的县议会加工语句进展;

3、公司2016年度公报及年度摘要的进展;

4、公司财务宣告的2016;

5、发生着的公司2016利润分配设计的进展;

6、发生着的公司2017年度财务预算宣告的进展;

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7、发生着的2017个审计机构重行委员的可取之处;

8、2016年度募集资产现实应用处境宣告;

9、《辽宁IFI科学技术股份有限公司股份合股及宁静关系方占有率资产处境复核宣告》。

三、降神会登记签到法

(1)登记浇铸

1、保持不变物质的身份证的人保持不变身份证。、合股账目卡; 2、从代理人到代理人

列席降神会的人事栏合股,校长身份证应服从(硬拷贝)、本金个人签字的代理服务器、合股账目卡和代理人身份证;3、法定代理人代表公司合股列席,我要出示身份证。、印有单位照片的单位营业执照硬拷贝、合股账目卡;4、公司合股付托非法定代理人致力于,我要出示身份证。,公司照片签字的代理服务器、单位营业执照硬拷贝,合股账目卡。合股可以在现场表示或邮寄。、副本登记,本公司不受权打电话登记签到。。

(二)登记签到时期 2017年5月16日午前9点,00分钟。

(三)登记签到设置:

Hulud东岱河新区雁山路二色性的号辽宁伊菲科学技术

股份有限公司办公楼降神会室

四、宁静

(1)降神会的联系方法

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