威龙股份:独立董事2016年度述职报告_搜狐财经

原加标题:威龙抚养货物:孤独董事2016年度公报

威龙六便士币抚养货物股份有限公司 孤独董事 2016 年度述职说闲话 朕作为威龙六便士币抚养货物股份有限公司(以下简化“公司”)的孤独董事,僵硬的 因公司条例、《证券法》、一份上市的公司办理、论一份上市的公司孤独董事的创建 办法枪弹、《一份上市的公司孤独董事业绩直截了当地》、规章办法 体格声称,完成公务、坚韧注意的任务姿态,注意行使省份,即时了 包含公司事情书信,紧密关怀公司的开展。,正面献身于公司的互相牵连社交,注意 几乎董事会票据的思前想后,他还就使担忧成绩现在的了孤独成立的透视的。 见,可信赖的抬出去孤独董事的天职。,使宽敞的活动孤独董事的功能,更好地上胶料 它防护装置大众合股的法定利息。。现就 2016 年度业绩说闲话如次: 一、孤独董事的基本位置 公司的第三届董事会眼前是每一孤独的董事会。 3 人,分可能杨强平民。、岳艳芳小姐、贾 布什平民。 2016 年 6 月 1 日,徐玉棣平民因个人的争辩用功辞去公司第三届董事会孤独 董事有或起作用,同时,他辞去了董事会张贴委任状的有或起作用。、董事会薪酬及评价委任状 员会专员、董事会审计委任状主席,退职后,他将不再肩部公司的若干有或起作用。。 基准柴纳证监会论一份上市的公司孤独董事的创建办法枪弹、《公司体格》 停止使担忧不变的,依徐玉棣平民的退职使掉转船头公司孤独董事人数少于董事会分子人数 的第三,公司于 2016 年 10 月 11 传唤第三届董事会第十二次社交,提 名补选贾布什平民为公司第三届董事会孤独董事,并于 2016 年 10 月 27 白昼激起 了 2016 第三次特殊合股大会,沉着经过了《几乎补选贾布什平民为公司第三 董事会孤独董事的打手势要求。 贾布什平民:详述生的学历,特许会计学师、地位较高的听者、招收体系工程师、注 立案资产评价师、柴纳特许会计学师协会地位较高的分子,眼前在北京的旧称Chung Ping Wah一本正经会计学事务。 有限责任公司董事长,北京的旧称特许会计学师协会副会长。 杨强平民:学院本科学历,地位较高的工程师,1984 年至 1999 柴纳食品工业 质量办理部监督者;2000 他曾肩部柴纳食品协会嘭的声响专家委任状秘书官。 长。 岳艳芳小姐:详述生的学历,中间财经学院会计学助理的教员、讲课者,教区牧师中 中间财经学院会计学学院副教员、详述生教员。 作为孤独董事,朕在公司中不肩部孤独董事那一边的若干有或起作用。,缺席的大众情境 合股问询处,这与公司有关。,缺席孤独的范例。。 二、表演概略 公司 2016 年度董事会 10 次,作为孤独董事,朕正抬出去所一些手势。 在深刻包含的依据,对体积关系买卖和异质的授权孤独风景。,中小型 合股方针决策求教于。朕靠近每每一董事会都很注意。,他们都亲自行使由舆论决定。,未有无 缺课发作。。朕正面分担法案的议论并现在的了提议。,董事会的正当、 科学方针决策详尽阐述了功能。。 列席合股 列席董事会 大会位置 导演的名字 无论独 今年应参 亲 自 委 托 缺 席 次 是 否 连 续 两 出 席 股 东 名 立董事 加董事会 出 席 出 席 数 我缺席亲自出版。 大会的使苍老 次数 次数 次数 席 数 杨强 是 10 5 3 0 否 2 徐玉棣 是 8 6 1 0 否 2 方月燕 是 10 7 2 0 否 2 贾丛民 是 2 1 1 0 否 0 说闲话期内,朕建立组织了董事会的专门委任状并列席了社交。,给公司 文饰作用使合乎规格开展提议。 三、孤独董事年度关怀事项 (1)异质的授权位置 基准论一份上市的公司孤独董事的创建办法枪弹等互相牵连法度、法规、 公司体格的正态化提出申请和不变的,作为公司的孤独董事,注意会诊互相牵连书信。, 因为孤独性、成立、正好的断定,以为:2016 年内,该公司献身于一家全资分店。 浙江永隆六便士币失望股份有限公司与全资商业的授权 Weilong Wines (澳洲的) 威龙六便士币股份有限公司(澳洲的股份有限公司)是一家全资太阳公司。 WEILONG TRADING PTY 威龙贸易股份有限公司抚养授权。,有两个以誓言约束。 它有助于补充者授权抱反感的流度。,欢心公司的主力队员运作,它回想的了一份上市的公司的公共关系。 分工的背衬,做完公司完全开展的需求。。被保险人的经纪州稳固。,为了公司的把持。 股 100%子、孙公司,公司可以经过它全然办理。,把持互相牵连风险。公司 互相牵连审批顺序是合法的。,不伤害公司合股和公司合股的使受益。朕以为:公司 朕可以僵硬的因ART抬出去异质的授权。,保险箱审察议事日程 序合规,宽敞的窗侧书信,并僵硬的把持外部授权的风险。,不违背异质的保险箱形势 生。 (二)使担忧买卖事项 1、第三届董事会直觉次社交 2015 合股年年的大会沉着经过 几乎公司日常关系买卖的打手势要求,朕是公司的孤独董事。,事前完成包含。 公司怀胎 2016 Ltd龙口与快意食品办理公司的关系买卖 项、山东威龙队伍为A公司抚养银行使充满授权布置好的东西:龙口 城市恰当的关系买卖限价基音的、有理,与公司各种的合股划一 的使受益,不伤害中小合股的使受益。,互相牵连董事撤销开票。,公司与山东威龙队伍 公司、龙口快意食品办理股份有限公司日常买卖,是你这么说的嘛! 关系买卖的由舆论决定顺序与互相牵连事项划一。、体格细则和体格。 2、公司刑柱合股、现实把持人王珍海平民将以现钞办法分担这次非下发 行 A 股一份的占用,用功合股大会鼓励,撤销添加,构 成关系买卖。朕以为王珍海平民分担这次非下发行适合公司开展需求,利于 公司的开展,朕事前已取慢着协定。。董事会第十一次社交第三次社交 中,使担忧买卖的互相牵连法案,互相牵连董事撤销开票。,非公募成绩 董事会的由舆论决定顺序适合使担忧法度。、体格细则和体格。公司 2016 年非公 打开行 A 欢心公司俗歌开展的一份,关系买卖是向大众吐艳的。、正好、正好的 基音的,适合公司及各种的合股的使受益。,对中小合股的使受益缺席伤害。,适合法度、 体格和体格的不变的。 (三)募集资产应用位置。 公司 2016 年 6 月 12 白昼激起的第三届董事会八分音符次社交沉着了《几乎应用部 别离弃置不顾资产,暂且补充者流度。,朕是公司的孤独董事。,经谨慎 互相牵连辩证的校验,以为:应用切开 百万亩无机嘭的声响深紫色栽种文章弃置不顾保藏 基金暂且补充者流度,行动缺席使不同,两个都不感动筹款使充满。 本钱文章主力队员运转,这一办法可以增进筹资赢利性。,降低价值财务本钱。公司 互相牵连的方针决策顺序是合法的。,对中小合股的使受益缺席伤害。。这家公司应用切开弃置不顾的保藏品。 基金暂且补充者流度,遵从办理和应用资产的办理声称、 《上海证券买卖所一份上市的公司募集资产办理办法》及《威龙六便士币抚养货物股份有限公司募 托收基金办理办法及停止使担忧不变的。 (四)资产收买 公司全资分店 WeilongWines(澳洲的) 澳洲的威龙六便士币股份有限公司 亚股份有限公司)在澳洲的四轮折篷马车州墨累-达令产区收买深紫色园(含自船上卸下附设资 生孩子事项。作为公司的孤独董事,因为孤独性断定的立脚点,在提早详述清单过去的 提下,以为:在因此买卖中缺席互相牵连性。,不排队体积资产重组,买卖的限价次要的 有理典型。方针决策指引航线适合公司条例。、公司体格和停止使担忧法度、法规的不变的,不存在 伤害公司和使充满者使受益的事件。 (五)董事、地位较高的办理人员的张贴与薪水 1、公司第三届董事会第十二次社交沉着经过了《几乎补选贾布什平民为公 司第三董事会孤独董事的打手势要求,朕审读和制止了孤独董事攻读学位者贾丛民的 简历与感受,缺席公司条例被发展。、《公司体格》、论一份上市的公司的创建 孤独董事办法枪弹和《上海证券买卖所一份上市的公司董事选任与行动直截了当地》 不变的不得肩部董事。、孤独董事位置,也缺席被柴纳证券买卖所认定为义卖制止。 制止出境的景象还没有破除。。被张贴人的张贴顺序适合互相牵连不变的。 定,互相牵连顺序是合法的和无效的。。被张贴人的资历适合孤独董事的声称。 2、在第三届董事会第十二次社交上,公司鼓励 互相牵连运动会,几乎校准COM地位较高的干才刘薇地方的打手势要求、 指定而尚未上任的孟帆博平民为战术开展总监,审察和反省公司高管 选人的简历与感受,缺席公司条例被发展。、《公司体格》、缺席公司是绝对必要的的。 高管的诉讼,也缺席被柴纳证券买卖所认定为义卖制止。制止出境的景象还没有破除。。提 名人的张贴顺序适合使担忧法度体格细则和体格,互相牵连顺序是合法的和无效的。。 朕思索新指定而尚未上任的的张贴办法和指定而尚未上任的顺序。,被张贴人资历 乔治娅适合一份上市的公司地位较高的办理人员声称,能胜任岗位天职。。 3、2016 年度,基准公司高层办理人员的互相牵连不变的,朕对公司 董事、中西部及东部各州的县议会和地位较高的办理层的薪酬一向受到关怀。,被公司窗侧的董事、 监事和地位较高的办理人员的薪酬适合公司的声称。,僵硬的遵从试场。 树或花草结果散布,缺席违背公司的薪酬办理办法。。 (六)抬出去注意 2016 半载业绩公报与第三使驻扎退让。 (七)会计学师事务所的替换 在第三届董事会直觉次社交上,公司经过了 2016 年度审计机构和审计免费法案,朕以为:CAC可以尾随柴纳 特许会计学师孤独审计原则审计,孤独随后、成立、正好执业一般的, 更好地地做完公司的审计任务。,加入替换特许会计学师有限责任公司 公司 2017 年度财务审计机构和外部审计机构。 (八)利润分配 第三届董事会直觉次社交 2015 年度合股大会沉着利润分配规划 适合甲乙条目不变的的利润分配策略性,并宽敞的思索了公司眼前的事情开展。 需求、本钱声称和现钞流量州及停止以代理商的身份行事,对合股缺席为害,特可能中小商业的使受益。 况,这对公司的康健也有创利润。、持续稳固开展的需求。 (九)非下发行的互相牵连书信 第三届董事会第十一次社交 2016 合股大会第二次合股年年的大会,沉着通 过了 2016 互相牵连成绩,如下发行和停止互相牵连成绩,此次非下发行针对筹集资产。 6 亿,用 澳洲的建筑风格 6 一万吨优质原酒工艺流程文章。眼前,正由证监会审察。。 (十)公司业绩和合股接受报价 说闲话期内,全部的接受报价均按协定抬出去。,缺席抬出去约言的化为泡影。 况。 (十一)书信窗侧的抬出去 2016 年,公司僵硬的遵从上海证券买卖所上市不变的。、书信窗侧办理办法 抬出去书信工作的停止使担忧法度、法规,公报质地真理、精确、完成,不存在 若干虚伪记载、给错误的劝告性情况或体积停止,确保书信窗侧的即时性、正好性, 实在维修合股的法定利息。 (十二)董事会及其专门委任状的运作。 董事会包括战术开展委任状。、张贴委任状、薪酬与爆发委任状、审计 委任状的四个一组之物特殊委任状。在说闲话期内,各委任状因使担忧不变的停止。, 注意审察提案,朕曾经尽职履行了。,运作一般的。 四、总结 2016年度,朕僵硬的因公司条例、《证券法》、《一份上市的公司办理直截了当地》、 等法度、体格和体格、孤独董事任务办法及停止不变的,列席董事会, 列席合股大会,对体积成绩颁发了孤独风景。,可信赖的、诚信、勤勤恳恳公务, 实在维修公司和各种的合股。,特可能中小合股的法定利息。 2017年,朕将持续僵硬的遵从一份上市的公司的法度法规。 事物的声称是坚韧履行的。,提高互相牵连法度法规和互相牵连知的课题,不断增进 专业程度与方针决策资格,提高任务吃水,特可能,朕应当提高会计学师事务所的会计学任务。 的沟通,关怀公司的体积风险办理和把持,而且IMP 行,注重公司会计学与书信窗侧的效力、可信任、完成性和即时性,持续添加 对公司外部审计任务的无力直截了当地,进一步一般的公司经纪、使完善公司办理构造,提 公司在义卖上的感动力作出了朕应一些成就。。 本说闲话。 (上面缺席剧本、广播稿或者电影剧本) 此页中缺席主题。,为威龙六便士币抚养货物股份有限公司孤独董事 2016 年度述职说闲话的 签名页) 孤独董事: 杨强 方月燕 贾丛民 年 月 日回到搜狐,检查更多

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